万荣县人民检察院

起 诉 书

    

万检刑诉〔2018〕100号   

    

被告人余某某，男，1994年**月**日出生，公民身份证号码4202811994********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省黄石市大冶市，住湖北省黄石市大冶市**路**小区**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年3月9日被万荣县公安局刑事拘留；2018年4月13日经我院批准被万荣县公安局逮捕。

本案由山西省万荣县公安局侦查终结，以被告人余某某涉嫌诈骗罪，于2018年6月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年6月13日已告知被告人有权委托辩护人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（2018年6月27日至2018年7月26日；2018年9月10日至2018年10月10日）；因案情重大复杂，延长审查起诉期限一次（2018年8月27日至2018年9月10日）。

经依法审查查明：

2013年5月份，被告人余某某在广东省东莞市打工期间,为了通过向他人提供银行卡获取非法利益,明知银行卡用于诈骗的情况下,先后让李某某为其在多家银行办理多张银行卡并开通网银,自己也为他人办理五张银行卡并开通网银,其中包括农行卡62284807683********和建行卡62170026400********。2013年**化工有限公司被骗35万元分三次转账到户名为李某某，账号为62284807683********的农行账户上，而后通过网银转账的方式分十次汇入多个账户，其中包括户名为李某某的建行账户62170026400********。

2018年3月5日，被告人余某某被湖北省黄石市大冶市公安局东岳路派出所抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：余某某、李某某的银行账户开户资料、户籍证明等；2.证人证言：证人李某某、华某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人高某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人余某某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.视听资料、电子数据：QQ聊天记录。

本院认为，被告人余某某明知他人会实施犯罪，依然帮助办理银行卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

万荣县人民法院

 

检? 察? 员：? 程辉   

2018年10月26日      

附：

1.被告人余某某现羁押于万荣县看守所。

2.案卷材料和证据4册。