山西省平定县人民检察院

起 诉 书

    

平检刑刑诉〔2018〕150号   

    

被告人董某某，男，1988年**月**日出生于阳泉市，户籍所在地山西省阳泉市城区**街**楼**单元**号，居民身份证号码1403021988********，汉族，中专文化，住山西省阳泉市城区**街**楼**单元**号。2017年11月30日因涉嫌诈骗罪被平定县公安局刑事拘留，2018年1月5日被依法执行逮捕。现羁押于平定县看守所。

被告人耿某甲，曾用名耿某乙，男，1992年**月**日出生于平定县**镇**村，户籍所在地山西省平定县**镇**村，居民身份证号码1403211992********，汉族，初中文化，现住阳泉市**路**。2017年12月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被平定县公安局刑事拘留，2018年1月5日转取保候审。

本案由山西省平定县公安局侦查终结，以被告人董某某涉嫌诈骗罪、被告人耿某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3月7日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于4月3日退回平定县公安局补充侦查，该局补侦后于5月2日重报。又因事实不清、证据不足，本院于6月11日退回平定县公安局补充侦查，该局补侦后于7月11日重报本院。

经依法审查查明：

1、2017年10月1日，被告人董某某到阳泉市矿区阴某某经营的**店，自称是公牛手机配件的业务员，欲与该店进行合作，并编造“签订公牛数码营销VIP客户协议，预交押金后，赠送展板、电视、广告、KT板、音响文件”之谎言，以“慈溪公牛集团阳泉代理处”的名义，与阴某某签订《2017年公牛数码营销VIP客户协议》后，骗得阴某某人民币7000元。

2、2017年10月9日，被告人董某某到阳泉市天桥附近乔某某经营的手机店，以“公牛厂家有优惠政策，让乔某某做阳泉城区售后签约，先交押金就给该店铺满货”为由，从乔某某处骗得人民币2000元。

3、2017年10月11日，被告人董某某到阳泉市城区德胜街李某甲经营的**店，以“购进公牛2000元的产品就给专卖店进行装修”为由，骗得李某甲人民币2000元。同年11月22日，被告人董某某以“年底要给领导送礼，下午就能结清货款”为由，从李某甲处骗走两部VIVO X20手机和两部VIVO X20PLUS手机，价值人民币11200元。作案后，被告人董某某将所骗手机以人民币9200元的价格卖给被告人耿某甲。被告人耿某甲明知该手机明显低于市场价格而予以收购，并将手机激活加价后销往广东省深圳等地。

4、2017年11月21日，被告人董某某到阳泉市华联商厦底商郑某某经营的**店，以“公牛公司年底要送礼”为由，从郑某某处骗走一部黑色苹果X手机，价值人民币10500元。

5、2017年11月20日至2017年11月24日，被告人董某某到阳泉市德胜东街李某乙经营的**店，以“其姐夫的工地团购手机要送礼”为由，先后四次从李某乙处骗走VIVO X20、VIVO X20PLUS等型号手机74部，价值人民币195250元。作案后，被告人董某某将所骗60部（价值人民币159850元）手机以人民币133900元的价格卖给被告人耿某甲。被告人耿某甲明知该手机明显低于市场价格而予以收购，并将手机激活加价后销往广东省深圳等地。

6、2017年11月28日，被告人董某某到阳泉市城区苏某甲经营的**店，以“其帮助亲戚朋友购买手机”为由，从苏某甲处骗走VIVO X20PLUS手机5部，价值人民币15000元。

7、2017年11月20日和11月21日，被告人董某某到平定县东关森宇商厦一层卢某某经营的**店，以“其姑父是阳泉市质监局的局长，要团购手机给阳泉市质监局和远鑫集团的员工发福利”为由，先后两次从卢某某处骗走OPPO R11S、VIVO X20、VIVO X20PLUS、华为MATE10等型号手机123部，价值人民币341450元。作案后，被告人董某某将所骗手机以人民币283100元的价格出卖给被告人耿某甲。被告人耿某甲明知该手机明显低于市场价格而予以收购，并将手机激活加价后销往广东省深圳等地。

以上，被告人董某某诈骗作案12次，诈骗财物价值共计人民币584400元。作案后，被告人董某某支付被害人卢某某之妻郗某某人民币20000元；被告人耿某甲掩饰、隐瞒犯罪所得4次，掩饰、隐瞒犯罪所得财物价值共计人民币512500元。

认定上述事实的证据如下：

1.耿某甲记账笔记本壹本；

2. 常住人口基本信息、到案情况说明、嫌疑人员前科劣迹调查表、耿某甲提供的收董某某手机的清单、耿某甲的支付宝转账记录、耿某甲的微信转账记录、赵某甲的微信、支付宝、银行卡转账记录、卢某某报案材料、卢某某向董某某出售手机清单、卢某某转账截图、中国农业银行银行卡明细清单、李某乙向董某某出售手机清单、转账记录、李某乙支付宝转账记录、扫码记录、微信转账记录、银行卡转账记录、李某乙微信聊天记录、董某某给李某乙伪造的转账记录截图、李某甲微信聊天记录、阴某某所签2017年公牛数码营销VIP客户协议、收据、2017年公牛数码营销VIP客户协议空白协议样本、阳泉市城区**电器经销部营业执照、阳泉市城区**电器经销部公章样本、平定县公安局扣押物品、文件清单等书证；

3.证人赵某甲、郗某某、梁某某、苏某乙、赵某乙、于某某、马某某等人的证言；

4.被害人卢某某、李某乙、郑某某、苏某甲、阴某某、乔某某、李某甲的陈述；

5.被告人董某某、耿某甲的供述与辩解；

6.辨认笔录；

7.鉴定意见。

本院认为，被告人董某某以非法占有为目的，编造谎言，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人耿某甲明知是犯罪所得财物而予以收购，且情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平定县人民法院

 

检? 察? 员：? 刘玉金   

2018年8月9日      

附：

1.被告人董某某现羁押于平定县看守所；

2.被告人耿某甲现住山西省阳泉市**路**；

3.案卷材料和证据肆册；

4.物证：笔记本壹本 。